www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

LexisNexis 25 kwietnia 2012 Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Szczegółowy program szkoleniu: 

 

1. Podstawowe informacje z zakresu prania pieniędzy.

2. Źródła brudnych pieniędzy.

3. Fazy prania pieniędzy.

4. Metody prania pieniędzy.

5. Zadania GIIF w świetle ustawy.

6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.

7. Przeciwdziałanie Finansowaniu Terroryzmu.

8. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem Terroryzmu.

9. Wdrożenie przepisów ustawy w zakresie przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

10. Zasady postępowania w odniesieniu do klientów.

11. Zasady postępowania w odniesieniu do transakcji.

12. Zamrażanie wartości majątkowych.

13. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych.

14. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: szkolenia LexisNexis fazy prania pieniędzy metody prania pieniędzy zadania GIIF
Ocena: 3,11
Marta Ciach
Szanowni Państwo, LexisNexis oferuje szereg kompleksowych rozwiązań pomagających tworzyć, prowadzić i rozwijać kancelarie i firmy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ciągu wielu lat LexisNexis oferuje Państwu wysokiej jakości szkolenia prowadzone przez praktyków z sektorów: prawa, finansów, nieruchomości, energetyki, farmacji, telekomunikacji i HR. Szkolenia to inwestycja w ludzi, forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Dlatego też misją LexisNexis jest umożliwienie Państwu zdobywania wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań, które stoją przed Państwem. Szkolenia LexisNexis prowadzone są przez wysokiej jakości specjalistów, co daje Państwu gwarancję pozyskania profesjonalnej i praktycznej wiedzy.Tematyka naszych szkoleń otwartych dotyczy przepisów w tych obszarach prawa, które są strategiczne dla każdej firmy. Szkolenia LexisNexis umożliwiają spotykanie się z przedstawicielami różnych firm, z różnych regionów kraju, co sprzyja wymianie doświadczeń. Mają zatem Państwo możliwość wymiany informacji i spojrzenia na własną firmę z perspektywy osób pracujących na podobnych stanowiskach oraz spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach.
PORADY: 53    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1